خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اعلام مهلت 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری گفت: در این مدت زمان موسسات مالی و اعتباری فرصت دارند تا زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی خود را تقویت و ساماندهی کنند.
خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اعلام مهلت 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری گفت: در این مدت زمان موسسات مالی و اعتباری فرصت دارند تا زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی خود را تقویت و ساماندهی کنند.
طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بود، بازداشت شد.
سروش معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی برای مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: در صورتی که بانکی با عنایت به ارزیابی‌های بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی ضعیف اقدام کند مانع رشد ترازنامه آن بانک خواهیم شد
داریوش بابائیان در گفت‌وگوی بخش دوم و پایانی از پروژه تاریخ شفاهی درباره تعریف مافیا در سینمای ایران، ماجرای فوت فردین، ناصر ملک مطیعی و بابک زنجانی حرف زد.
داریوش بابائیان تهیه‌کننده سینما در بخش نخست گفت‌وگوی خود با «پروژه تاریخ شفاهی سینما و تئاتر ایران» گفت: برخی با پولشویی، پول‌های خیلی سنگینی را وارد سینما کردند. با ورود یکی دو تا از این آدم‌ها به سینما، اکثر بازیگران به سمت این افراد رفتند.
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
