تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی

آرمان - یک مقام مسئول در گمرک ایران می‌گوید دو هزار و ۷۰۰ پرونده پولشویی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. یکی از موضوعات مورد تاکید در پسابرجام مقابله با پولشویی بوده است. ایران در این زمان توانسته است خود را از فهرست سیاه FATF خارج کند، اما پیوستن به سازمان جهانی پولشویی و ماندن در این سازمان مستلزم رعایت قواعدی است که مسئولان دولتی می‌گویند نه تنها برای ماندن در این سازمان بلکه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند اجرای آن هستند. مهر سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» دانست و گفت: با این شیوه می‌توان ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، کالای قاچاق را شناسایی کرد. علی طیب نیا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) اظهار داشت: مسدود کردن شریان مالی پشتیانی کننده گروه‌های تروریستی از طریق پولشویی میسر است. او یاد آورشد: تامین مالی گروه‌های تروریستی بین‌المللی شامل داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی نقاط جهان است و تنها راه مقابله با آن ساز و کارهای مقابله با پولشویی است. طیب نیا با یادآوری اینکه ایران از بزرگ‌ترین کشورهای قربانی تروریسم به شمار می‌رود، تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و تسلط بر جریانات مالی آنها، بهترین و اصولی ترین شیوه برای مقابله با تروریسم به شمار می‌رود. شش ماه بعد از این اظهارات به نظر می‌رسد اقدامات اجرایی برای مقابله با پولشویی شدت و حدت بیشتری گرفته و نهاد‌های مختلف در حال فعالیت در این زمینه هستند.

از مقابله با قاچاق انسان تا مقابله با پولشویی

رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد. به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان با اعلام اینکه ۱۹ دستگاه ایکس ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک افزوده می‌شود، افزود: تا پایان امسال ۱۹ دستگاه ایکس‌ری کامیونی علاوه بر ۱۲ دستگاه فعلی به ظرفیت گمرک برای اسکن محموله‌های تجاری افزوده می‌شود. او افزود: براساس قرارداد منعقده بین گمرک و دو سازمان داخلی یعنی وزارت دفاع و انرژی اتمی بخشی از ایکس‌ری‌های کامیونی توسط این سازمان‌ها ساخته و تعدادی نیز از خارج خریداری می‌شود که با نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها، گمرک ایران به ایکس‌ری‌های پرسرعت و سرعت متوسط تجهیز خواهد شد. کرباسیان اظهارداشت: در عین حال، ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی به سفارش گمرک در وزارت دفاع عملیاتی شده است. وی با اشاره به اینکه ساخت دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی در انحصار چند کشور بزرگ دنیا است، گفت: خوشبختانه وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی کشورمان با ورود به این عرصه یعنی ساخت دستگاه‌های پیشرفته ایکس‌ری گام بزرگی در این زمینه برداشته‌اند که باعث افتخار است و ما بسیار خرسندیم که توانسته‌ایم با دادن سفارش ساخت دستگاه‌های ایکس‌ری به این دو سازمان در جهت حمایت از این نوع فناوری و تقویت تولید داخل گام برداریم. او عنوان کرد: گمرک ایران یک دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته را از کارخانه تولید کننده تحویل گرفته که این ایکس ری پیشرفته پرسرعت بوده و به صورت fast scan عملیات اسکن و کنترل محموله‌ها را انجام می‌دهد و تمام سیستم به صورت اتوماتیک کار می‌کند. این دستگاه ایکس ری بسیار پیشرفته قادر است در کمترین زمان ممکن محتویات کانتینرها را در حال حرکت اسکن و تصاویر را در اختیار بخش فنی گمرک قرار دهد و در هر ساعت ۱۵۰ کانتینر را اسکن کند، بنابراین تمامی کانتینرهای ورودی به بندر شهید رجایی تحت پوشش ایکس ری قرار می‌گیرد. کرباسیان تاکید کرد: با نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی از هر دو نوع پُرسرعت و سرعت متوسط در گمرکات مهم از جمله گمرک شهیدرجایی بندرعباس سرعت اسکن کانتینرهای حامل کالا در گمرکات به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت تاخیر در نصب و راه‌اندازی ایکس‌ری‌های جدید، انجام برخی از مراحل اداری و کسب مجوزهای لازم را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: ما در زمینه تجهیز گمرک به دستگاه‌های پیشرفته کنترلی و نظارتی عزم جدی داریم و انشاءا... با حمایت و کمک دولت در تامین بودجه و اعتبارات لازم برای خریداری و ساخت ایکس‌ری‌های جدید در داخل کشور گام‌های بلندتری در جهت تسهیل و تسریع فرایندهای تجاری برخواهیم داشت. کرباسیان همچنین در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی همکاری‌های گمرکی ایران با کشورهای همسایه در قالب تبادل الکترونیکی اطلاعات ضمن ابراز خرسندی از توسعه این نوع همکاری‌ها، گفت: در سیستم تبادل الکترونیکی اطلاعات، بین گمرکات همسایه اسناد خروجی یک گمرک می‌تواند به‌ عنوان اسناد ورودی گمرک کشور مقابل مورد استفاده قرار گیرد و با این کار از انجام دوباره‌کاری و کنترل‌های مجدد و در نتیجه اتلاف وقت جلوگیری به عمل می‌آید. او افزود: سال گذشته یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پروژه الکترونیکی کردن گمرکات بود که خوشبختانه توانستیم تا حدود ۱۰۰ درصد این کار را انجام دهیم و به وظیفه خود عمل کنیم. رئیس کل گمرک با استقبال از نقدهای سازنده درباره گمرک، گفت: آنچه که در گمرک طی سه سال گذشته و در قالب برنامه مکانیزاسیون گمرکی انجام شده در جهت رشد و اعتلای اقتصاد کشور بوده و من وظیفه خود می‌دانم که پاسخگوی کارهای انجام شده در این زمینه باشم. کرباسیان همچنین درباره تاثیر به‌ کارگیری دستگاه‌های الکترونیکی برای شناسایی و کشف محموله‌های قاچاق کالا که به گفته وی منجر به افزایش درآمد گمرکی و ناامن شدن فضا برای قاچاقچیان شده است، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی، گمرک ایران با همکاری سیستم بانکی موفق به تشکیل ۲۷۰۰ پرونده و معرفی آن به مراجع ذیصلاح شده است. به گفته او کشفیات کالای قاچاق در گمرک در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ با استفاده از سامانه جامع گمرکی ۵۰ درصد افزایش داشته است.