کشف شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از حساب‌های صوری

به گزارش آرمان ملی آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، گفت: "از اردیبهشت‌ماه امسال و پس از اخذ مجوزهای قضایی، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بررسی و پایش شد."

شگردهای شبکه پولشویی

این مقام مسئول توضیح داد که یکی از اعضای شبکه با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده است. این فرد که در لیست افراد بی‌بضاعت قرار داشت، از روش‌های مختلفی برای انجام پولشویی استفاده می‌کرد. در این روند، افراد کم‌بضاعت را با مبالغ اندک فریب داده و از اطلاعات هویتی آنها برای افتتاح حساب‌های صوری استفاده می‌کرد. این حساب‌ها به‌منظور پنهان‌سازی اطلاعات مالیاتی و تسهیل قاچاق گوشی موبایل و سایر جرایم، در اختیار صاحبان کسب‌وکارهای مختلف قرار می‌گرفت.

خانی اضافه کرد: "قبل از سال ۱۴۰۰، گردش مالی این فرد به‌طور متوسط تنها ۳ میلیون تومان در ماه بود، اما در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسید."

اقدامات پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی

معاون وزیر اقتصاد از تکمیل ۳۷ پرونده مهم پولشویی در سال جاری خبر داد و افزود: "در جریان بررسی این پرونده‌ها، ۲۲۹۲ حساب مشکوک به پولشویی مورد تحلیل قرار گرفت."

همچنین تحقیقات در خصوص حساب‌های دو نفر دیگر که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تری داشتند نیز در دست اقدام است.

پیام به عموم مردم و هشدار به مجرمان

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از عموم مردم خواست که از ارائه اطلاعات هویتی و کارت‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند. وی هشدار داد که افراد اجاره‌دهنده حساب‌های بانکی و هویتی ممکن است به‌طور ناخواسته وارد شبکه‌های پولشویی شوند و عواقب قضایی شدیدی خواهند داشت.

خانی همچنین به مجرمان فعال در شبکه‌های پولشویی هشدار داد که دیر یا زود شناسایی خواهند شد و طبق قانون، دارایی‌های نامشروع آنها توقیف و مجازات خواهد شد.