پست بانک ایران بخشنامه آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیر حضوری متعلق به اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد

آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا بر اساس بخش‌نامه ۰۲/۱۵۲۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی را در سه سطح، حسب نیاز، دامنه فعالیت‌های اقتصادی و طبقه بندی آنها، اعلام کرد.

بر اساس تبصره ۳ این ضوابط، اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت، تقاضایی برای افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری را داشته باشند می‌توانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ) آن مؤسسه اعتباری، از آستانه ١٠ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ١٠٠ میلیارد ریال به صورت ماهیانه برخوردار شوند .
همچنین، نظارت مستمر بر حسن اجرا و حصول اطمینان از واپایش کنترل و رصد سامانه‌ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارش های دوره‌ای و نیز برقراری امکان بارگزاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی از وظایف مؤسسات اعتباری در این حوزه است .
بر اساس این گزارش، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ٢ ذیل ماده ٨ اصلاحیه این دستورالعمل، مبنی بر این «آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی» توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.